Pendant près de deux ans, Tchefli Fadel a mené une impressionnante série de fraudes à travers le Québec. Grâce à des méthodes bien rodées, il a réussi à voler environ 3 millions de dollars à des commerces, dont Costco, avant qu’un simple détail ne fasse tout basculer.
Une arnaque bien pensée
Fadel, 36 ans, utilisait des techniques différentes selon les situations. En 2022, il a réussi à frauder Costco pour 1,54 M$ en effectuant 446 transactions avec 140 cartes de crédit volées. Il faisait livrer les articles – souvent des produits Apple – directement chez lui, à Mascouche. En une seule journée, 15 colis de Costco ont été livrés à son adresse.
Puis, à l’automne 2023, il a mis en place un autre stratagème : dans une soixantaine de commerces situés dans une vingtaine de villes du Québec, il achetait un petit article, puis demandait un remboursement. En observant le caissier, il découvrait le code secret du terminal. Une fois le commerçant distrait, il volait la machine.
Avec ses complices, il utilisait ensuite le terminal pour transférer de l’argent vers ses comptes, puis allait le retirer aux guichets automatiques.
Quand les commerces sont devenus plus méfiants, les trois hommes ont commencé à entrer par effraction après la fermeture pour voler directement les terminaux. En quatre mois, ils ont fait 32 introductions par effraction et dérobé 1,45 M$.
Une chute inévitable
Malgré six arrestations, Fadel reprenait ses activités à chaque fois. Après une fraude de 622 000 $ à Brossard, il a recommencé dès le soir même à Mascouche. Il a même été intercepté à l’aéroport Montréal-Trudeau, prêt à quitter le pays, alors qu’il devait remettre son passeport aux autorités.
Ce qui a finalement mis fin à son manège? Une balise GPS placée sur son véhicule. Elle a révélé qu’il s’était introduit dans six succursales de Meuble RD en une seule nuit, y volant 80 000 $.
La justice frappe
Arrêté une dernière fois, Fadel a plaidé coupable à plusieurs accusations, dont fraude, vol, complot et bris d’ordonnance. Il a été condamné à sept ans de prison, mais il lui reste environ cinq ans à purger après le calcul de sa détention préventive et un crédit lié à une tuberculose contractée en prison.
Sa maison de 1,2 M$ à Mascouche, ainsi que plus de 275 articles de luxe (bijoux, montres, sacs) ont été saisis. Selon son avocat, il s’agissait d’« une personne intelligente, mais qui l’utilise à mauvais escient ».
Achref Boughanmi a été condamné à quatre ans de prison, tandis qu’Ahmed Khalil attend toujours son procès.
Sources: Journal de Montréal / TVA Nouvelles
